Binance in Nigeria auf 81.5 Milliarden Dollar verklagt: Was Sie wissen müssen

Die nigerianische Regierung hat ihren Rechtsstreit gegen Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, verschärft. Beamte fordern 81.5 Milliarden Dollar Schadenersatz und werfen Binance Steuerhinterziehung und eine Beteiligung an der Abwertung der Landeswährung Naira vor. Reuters.

Vorwürfe gegen Binance

Nigerias Federal Inland Revenue Service (FIRS) hat Binance vorgeworfen, zwischen 2 und 2022 keine Steuern in Höhe von 2023 Milliarden Dollar gezahlt zu haben. Die Agentur sucht auch nach einer 26.75% Zinssatz auf den nicht bezahlten Betrag, berechnet auf Grundlage des Leitzinses der Zentralbank von Nigeria.

Neben den Vorwürfen der Steuerhinterziehung argumentieren Beamte, dass Binance durch die Förderung von Währungsspekulationen schweren wirtschaftlichen Schaden verursacht habe. Die Regierung fordert zusätzliche 79 Milliarden Dollar Entschädigung und behauptet, dass die Handelsplattform von Binance zur Volatilität des Naira auf dem Devisenmarkt beigetragen habe.

Dieser Rechtsstreit begann, als die nigerianischen Behörden im Februar zwei Binance-Führungskräfte festnahmen – Tigran Gambaryan und den britisch-kenianischen Nadeem Anjarwalla. Die beiden waren nach Nigeria gereist, um Vorwürfe zu diskutieren, dass die Aktivitäten von Binance den Naira destabilisieren würden.

Obwohl die nigerianische Regierung die Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen Binance und seine Führungskräfte im Juni fallen ließ, signalisiert die neue Klage, dass der Streit noch lange nicht beigelegt ist. Gambaryan, der nach acht Monaten Haft freigelassen wurde, wirft nigerianischen Abgeordneten seitdem vor, Bestechungsgelder in Höhe von 150 Millionen Dollar verlangt zu haben – eine Behauptung, die die Regierung vehement zurückweist.

Nigerias hartes Vorgehen gegen Kryptowährungen

Binance ist nicht die einzige Krypto-Plattform, die in Nigeria unter Beobachtung steht. Das Land hat die Vorschriften für digitale Vermögenswerte verschärft und den Börsen vorgeworfen, Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu ermöglichen.

Zuvor hatte die nigerianische Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) Binance und seine Führungskräfte in fünf Fällen der Geldwäsche angeklagt. Darüber hinaus sah sich Binance mit vier steuerbezogenen Anklagen konfrontiert, darunter:

• Nichtzahlung der Mehrwertsteuer (MwSt.)

• Nichtzahlung der Körperschaftsteuer

• Nichteinreichung der Steuererklärung

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• Erleichterung der Steuerhinterziehung durch seine Plattform

Trotz dieser Vorwürfe erklärte Binance, dass es mit den nigerianischen Behörden zusammenarbeite, um Steuerstreitigkeiten beizulegen.

Binances Antwort

Binance weist die Vorwürfe zurück und betont, dass es in Nigeria keine registrierte Niederlassung betreibe. Das Unternehmen betonte zudem, dass es Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften ergriffen habe, darunter die Einstellung aller Naira-Transaktionen im März 2023.

Die nigerianischen Behörden argumentieren jedoch, dass Binance eine „bedeutende wirtschaftliche Präsenz“ im Land habe und daher der Körperschaftssteuer unterliege.

Binance hat zu der jüngsten Klage keine öffentliche Stellungnahme abgegeben. Das Unternehmen sieht sich jedoch weiterhin einem weltweit zunehmenden regulatorischen Druck ausgesetzt.

Globale Auswirkungen für Binance

Die Klage in Nigeria verschärft die wachsenden rechtlichen Probleme von Binance. Die Börse hatte bereits in den USA mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen, wo Binance.US aufgrund regulatorischer Beschränkungen Fiat-Einzahlungen aussetzen musste.

Nach Monaten der Schwierigkeiten hat Binance.US kürzlich wieder eingesetzt Ein- und Auszahlungen in US-Dollar. Dieser Schritt markiert eine teilweise Erholung, nachdem die Plattform infolge rechtlicher Schritte der SEC einen starken Rückgang des Handelsvolumens und Entlassungen von Mitarbeitern verzeichnete.

Trotz dieser Rückschläge bleibt Binance eine dominierende Kraft in der Kryptobranche. Der Ausgang des Rechtsstreits in Nigeria könnte jedoch einen Maßstab für den zukünftigen Umgang der Regierungen mit der Kryptoregulierung setzen.