Binance

Binance wird vom DOJ wegen Sanktionsverstößen untersucht

Berichten zufolge wird Binance vom US-Justizministerium (DOJ) wegen möglicher Verstöße gegen russische Sanktionen untersucht. Weder Binance noch seinen Führungskräften wurde zu diesem Zeitpunkt ein Fehlverhalten vorgeworfen.

TLDR:

  • Die Abteilungen für nationale Sicherheit und Kriminalität des Justizministeriums der Vereinigten Staaten untersuchen Binance, eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, wegen möglicher Verstöße gegen russische Sanktionen.
  • Binance sieht sich mehreren Untersuchungen in den Vereinigten Staaten gegenüber, darunter einer Untersuchung von Verstößen gegen Geldwäsche (AML) durch das DOJ.
  • Binance behauptete, die US-amerikanischen und internationalen Sanktionen vollständig einzuhalten und dass seine KYC-Protokolle den traditionellen Bankstandards entsprachen.

Binance sieht sich DOJ-Untersuchung gegenüber

Binance, eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, wird Berichten zufolge vom US-Justizministerium (DOJ) wegen möglicher Verstöße gegen russische Sanktionen untersucht.

Nach aufkommenden Berichten aus Bloomberg Am 5. Mai führen die Abteilungen für nationale Sicherheit und Kriminalität des DOJ Ermittlungen in dieser Angelegenheit durch. Bisher wurden jedoch weder Binance noch seinen Führungskräften Fehlverhalten vorgeworfen.

Die Untersuchung der nationalen Sicherheit soll parallel zu einer Untersuchung der Strafabteilung laufen, wobei sich beide Ermittlungen auf die Erbringung von Dienstleistungen von Binance für russische Kunden konzentrierten. Diese Entwicklung erfolgt inmitten mehrerer Untersuchungen, die in den Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Geldwäsche (AML) im Zusammenhang mit Binance durchgeführt werden.

Während die Börse ihre Dienstleistungen auf Russland beschränkte, nachdem im April 2022 Sanktionen gegen das Land verhängt worden waren, tat sie dies weiterhin in der Region tätig sind. Führungskräfte von Binance behaupteten, dass sie nur nicht sanktionierte Personen bedienten und nur Gebiete der Ukraine blockierten, die nicht mehr unter staatlicher Kontrolle standen. Das Unternehmen sieht sich auch einer Klage der US Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) gegenüber, in der im März Verstöße gegen Know Your Customer (KYC) und AML behauptet werden.

Binance reagierte auf die Anschuldigungen mit der Erklärung, dass es sowohl die US-amerikanischen als auch die internationalen Sanktionen vollständig einhalte und dass seine KYC-Protokolle im Einklang mit dem traditionellen Bankwesen stünden. Das Unternehmen behauptete, dass jeder Kunde Identitäts- und Wohnsitzprüfungen unterzogen werde und dass es eine Null-Toleranz-Politik für Doppelregistrierungen, anonyme Identitäten und obskure Geldquellen habe.

Darüber hinaus soll sich die Börse in Gesprächen mit dem DOJ über frühere Sanktionsverletzungen gegen den Iran befinden. Der Bericht hebt auch hervor, dass Binance nicht die einzige Kryptowährungsbörse ist, die einer Prüfung wegen Sanktionsverstößen ausgesetzt ist, da Poloniex kürzlich eine Abfindung in Höhe von 7.6 Millionen US-Dollar an das Office of Foreign Asset Control des US-Finanzministeriums wegen Verstoßes gegen Sanktionen gegen die Krim, Kuba, den Iran, den Sudan und Syrien gezahlt hat .

Was ist Binance:

Binance ist der weltweit führende Anbieter von Blockchain-Ökosystemen und Kryptowährungsinfrastrukturen mit einer Finanzproduktsuite, die die volumenmäßig größte Börse für digitale Vermögenswerte umfasst. Die Binance-Plattform, auf die Millionen weltweit vertrauen, widmet sich der Erhöhung der Geldfreiheit für Benutzer und bietet ein unübertroffenes Portfolio an Kryptoprodukten und -angeboten, darunter: Handel und Finanzen, Bildung, Daten und Forschung, soziales Wohl, Investitionen und Inkubation, Dezentralisierung und Infrastrukturlösungen und mehr.

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