China deckt Krypto-Betrug im Wert von 6 Millionen US-Dollar auf, der 66,000 Inder ins Visier nahm

Die chinesischen Behörden haben einen großen grenzüberschreitenden Krypto-Betrug aufgedeckt, bei dem mehr als 66,800 indische Staatsbürgerund stahl schätzungsweise 6 Mio. US$ (51.7 crore ₹), pro Global Times. 

Das Syndikat betrieb eine gut geplanter Telekommunikationsbetrug mit gefälschten Investment-Apps, erfundenen Online-Identitäten und Social-Engineering-Taktiken. Der Schwerpunkt der Operation lag auf Heze, eine Stadt in China Shandong Provinzund rannte von Mai 2023 bis Januar 2024.

Die Volksgericht der Wirtschaftsentwicklungszone Heze verurteilt neun Personen zu Gefängnisstrafen von fünf Jahre bis fast 15 Jahre, und verhängte zudem hohe Geldstrafen. Das Gericht betonte den grenzüberschreitenden Charakter des Verbrechens und sprach eine klare Warnung aus: Solche digitalen und Telekommunikationsbetrügereien werden mit harten Strafen geahndet.

Wie der Betrug funktionierte

Der Betrug begann, als He Moutian, der als Drahtzieher identifiziert wurde, mietete ein Büro in Heze. Er beauftragte ein Team mit der Durchführung einer mehrschichtigen Betrugsoperation, die soziale Medien, psychologische Manipulation und Kryptowährungstransfers umfasste.

Betrüger gaben sich als wohlhabende indische Frauen, die indische Männer über Chat-Apps ansprechen. Mithilfe gefälschter Bilder und gefälschter GPS-Standorte in Indien bauten sie falsche emotionale Bindungen zu ihren Opfern auf. Sobald sich die Opfer verbunden fühlten, wurden sie mit einem gefälschte Investitionsplattform namens „SENEE“.

Der Haken? Versprechen von 8–15 % monatliche Rendite bei kleinen Investitionen, so wenig wie 1,000 Rupien. Die Plattform wirkte seriös. Gefälschte NBFC-Lizenzen, indische Geschäftsdokumente und sogar Kundendienstmitarbeiter wurden eingesetzt, um die Illusion aufrechtzuerhalten.

Sobald die Anleger jedoch begannen, mehr Geld einzuzahlen, ging die Site entweder offline oder gab bekannt, dass die Gelder in Eigenkapital umgewandelt worden seien, sodass Abhebungen unmöglich wurden.

Krypto im Zentrum der Geldwäscheoperation

Die Gruppe wandelte Opfereinlagen in Stablecoin Tether (USDT) mit automatisierten Zahlungsplattformen von Drittanbietern. Die Gelder wurden dann schnell gewaschen in Chinesischer Yuan or US Dollar, wobei eine Gewinnspanne von 15 % beibehalten wurde. Obwohl der Bericht nicht spezifiziert, welche Plattformen zur Umwandlung von USDT in Fiat verwendet wurden, bestätigte das Gericht, dass die Gruppe regelmäßig über anonyme Kryptobörsen und außerbörsliche Netzwerke operierte.

Jeder Betrüger in der Operation hatte eine festgelegte Rolle – von der Nachahmung von Investoren und der Erstellung gefälschter Dokumente bis hin zur Abwicklung von Krypto-Transaktionen und der Schulung neuer Mitglieder. Es handelte sich um einen vollwertigen Betrug im Unternehmensstil.

Falsche Leben, echte Verluste

Was den Betrug besonders gefährlich machte, war seine emotionale Tiefe und RaffinesseBetrüger versprachen nicht nur Gewinne. Sie erfanden Geschichten. Sie gaben sich als verheiratete, aber einsame Inderinnen aus, die durch kluge Investitionen reich geworden waren. Sie posteten Luxusfotos und behaupteten, in Städten wie Mumbai, Delhi und Bangalore zu leben.

Entdecken Sie vielversprechende Projekte...

Vielversprechende Projekte...

(Werbung)

Artikel wird fortgesetzt...

Einer der Hauptagenten mit dem Nachnamen Li, gab zu, Bilder und persönliche Details manipuliert zu haben, um authentisch zu wirken. Ihr Profil enthielt teure Uhren, Yoga-Übungen und emotionale Bildunterschriften, um Vertrauen zu erwecken.

Gerichtsdokumente zeigten, dass Opfer, sobald sie emotional involviert waren, den Investitionsangeboten weniger skeptisch gegenüberstanden. Dieser emotionale Einfluss spielte eine Schlüsselrolle für den Erfolg des Betrugs.

Telekommunikationsbetrug ist in China eine wachsende Krise

Der Krypto-Betrug ist Teil einer größeren Epidemie von Telekommunikationsbetrug, die China nun aggressiv zu bekämpfen versucht. In 2024 alleinhaben chinesische Gerichte versucht über 40,000 Fälle im Zusammenhang mit Betrug, während mehr als 78,000-Personen wurden strafrechtlich verfolgt. Im Vergleich zu 2023 ist das ein 26.7 % mehr Studien und ein Anstieg der Strafverfolgungen um 53.9 %.

In März 2025Die chinesischen Behörden repatriierten mehr als 2,800 Staatsangehörige aus Myanmar, die betrügerische Callcenter an der Grenze zwischen Myanmar und Thailand betrieben. Diese Syndikate verwendeten ähnliche emotionale und Investitionsbetrügereien, viele davon zielten auf Inder ab.

Anfang des Jahres wurden vier Hauptakteure, die an diesen Betrügereien in Myanmar beteiligt waren, zu lebenslange FreiheitsstrafeChina betrachtet Telekommunikations- und Online-Betrug eindeutig als nationale Bedrohung mit globalen Konsequenzen.

Indiens Reaktion

Indien hat diese Angriffe nicht ignoriert. Im Januar Ministerium für Telekommunikation (DoT) startete die Sanchar Saathi Plattform. Diese Initiative nutzt KI und öffentliche Daten, um verdächtige Nummern zu erkennen, betrügerische SIM-Karten zu trennen und für Betrugsfälle verwendete Geräte zu blockieren.

Die Ergebnisse sind ermutigend:

• Über 3.4 Millionen Mobiltelefonnummern getrennt
• 3.19 Lakh Mobilteile von IMEI auf die schwarze Liste gesetzt
• 20,096 Massen-SMS-Versender verboten
• Fast 17 Lakh WhatsApp-Konten deaktiviert

Das DoT hat außerdem App-Stores und Plattformen gezwungen, Tools zu entfernen, die für Anrufer-ID-Spoofing und SIM-Manipulation, gängige Taktiken bei Betrügereien wie dem in China aufgedeckten.

Unter dem Telekommunikationsgesetz 2023, kann der betrügerische Erwerb von SIM-Karten oder die Veränderung von Telekommunikationskennungen nun zu drei Jahre Gefängnis oder Geldstrafen bis zu 50 Lakh.

Eine Warnung und ein Weckruf

Richter Liu Xilei, der den Fall leitete, warnte, dass ähnliche Telekommunikations- und Kryptobetrügereien mit strengen Maßnahmen rechnen müssten, insbesondere wenn sie internationale Grenzen überschreiten. Er forderte andere an laufenden Operationen Beteiligte auf, sich freiwillig zu melden.

Der Fall steht als düstere Erinnerung daran, wie schnell Vertrauen als Waffe eingesetzt werden kann, insbesondere wenn die emotionale Manipulation durch technologische Raffinesse unterstützt wird. 

Es geht nicht nur um Krypto. Es geht um die Zukunft des Vertrauens in digitale Finanzen, die wachsende Bedrohung durch grenzüberschreitende Betrügereienund die dringende Notwendigkeit strengere KYC- und AML-Standards auf Kryptoplattformen.