Wie haben vier Männer einen der größten Kryptobetrügereien Norwegens begangen?

Die norwegischen Behörden haben berechnet vier Männer im Zusammenhang mit einem groß angelegten Kryptowährungs-Investitionsbetrug, bei dem Tausende von Anlegern betrogen wurden. 

Die Behörden gehen davon aus, dass durch das Versprechen hoher Renditen auf Scheininvestitionen über 900 Millionen Kronen (80 Millionen Dollar) erbeutet wurden. Die gestohlenen Gelder wurden mutmaßlich über eine norwegische Anwaltskanzlei und Unternehmen in Asien gewaschen, was ihre Rückverfolgung erschwert. Økokrim bezeichnet es als einen der größten Anlagebetrugsfälle Norwegens.

Die Nationale Behörde für die Untersuchung und Verfolgung von Wirtschafts- und Umweltkriminalität, bekannt als Økokrim, beschrieb den Fall als einer der größten Anlagebetrügereien NorwegensDie Staatsanwaltschaft behauptet, die Angeklagten hätten Investoren in die Irre geführt, indem sie ihnen vorgaukelten, sie würden profitable Projekte in den Bereichen Gas, Bergbau und Immobilien unterstützen. Stattdessen das System funktionierte als klassische Ponzi-Struktur, wobei neue Investorenfonds frühere Teilnehmer auszahlen.

Das betrügerische System: Leere Versprechungen und Scheininvestitionen

Zwischen März 2015 und November 2018, bewarb der Angeklagte eine Investitionsmöglichkeit, die versprach hohe Renditen durch Aktien und Kryptowährungen an wertvolle Vermögenswerte gebunden. Die Investoren waren überzeugt, dass sie ein florierendes Unternehmen unterstützen, unterstützt durch inszenierte Marketingveranstaltungen und ausgefeilte Präsentationen.

Aber, Økokrims Untersuchung ergab keine Hinweise auf echte Investitionen. Stattdessen wurden die Mittel in Umlauf gebracht, um die Illusion der Rentabilität aufrechtzuerhalten, wobei die ersten Investoren Auszahlungen erhielten, die von neuen Rekruten finanziert wurden. Dieses Modell rasche Expansion in mehrere Länderund zog eine große Zahl von Opfern an, die den betrügerischen Versprechungen vertrauten.

Die Behörden behaupten, dass unrechtmäßige Gewinne verheimlichen, Über 700 Millionen norwegische Kronen (62 Millionen US-Dollar) wurde durch einen Kundenkonten einer norwegischen Anwaltskanzlei und Briefkastenfirmen in Asien. Diese Taktik machte es den Ermittlern schwer, Aufspüren und Wiedererlangen gestohlener Gelder.

„Die Nutzung von Kundenkonten und Unternehmensstrukturen in Norwegen und im Ausland hat die Bemühungen zur Rückverfolgung des Geldes erschwert“, erklärte Økokrim.

Die Angeklagten: Wer sind sie?

Die vier Männer berechnet sind Norwegische Bürger in ihren 50ern, 60ern und 70ernZu ihren spezifischen Rollen bei dem Betrug gehören:

• Drei Männer sollen für das Einsammeln von Investorengeldern verantwortlich sein

• Ein Mann wird beschuldigt, den Geldwäscheprozess erleichtert zu haben

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Der Prozess soll stattfinden im Bezirksgericht Oslo im September und wird voraussichtlich dauern 60 Tagen.Im Falle einer Verurteilung drohen den Angeklagten schwere Geldstrafen und lange Gefängnisstrafen gemäß den norwegischen Gesetzen zu Betrug und Geldwäsche.

Trotz der Beweislast, die Angeklagten bestreiten jegliches Fehlverhalten.

• Christian Flemmen Johansen, Verteidiger eines der Angeklagten, erklärte, sein Mandant weist die Vorwürfe vollständig zurück.

• Ole Petter Drevland, der einen anderen Angeklagten vertrat, vertrat dieselbe Haltung und argumentierte, sein Mandant habe keine strafrechtliche Verantwortlichkeit.

• Die Rechtsvertretung der beiden anderen Angeklagten wurde noch nicht bekannt gegeben.

Die digitale Natur von Kryptowährungstransaktionen macht Betrugsermittlungen komplexer. Ponzi- und Pyramidensysteme in der Kryptowelt weiterhin auf Investoren weltweit abzielen, oft mit aggressive Marketingtaktiken und übertriebene Gewinnversprechen.

Behörden weltweit sind Verschärfung der Vorschriften zur Bekämpfung der Finanzkriminalität im Kryptosektor, aber grenzüberschreitende Transaktionen und anonyme Geldbörsen gegenwärtige, anhaltende Herausforderungen.