Tether, TRON und TRM Labs frieren kriminelle Krypto-Vermögenswerte im Wert von 300 Millionen US-Dollar über T3 FCU ein.

T3 FCU, eine gemeinsame Initiative von Tether, TRON und TRM-Laborehat mehr als eingefroren Laut einer Studie belaufen sich die kriminellen Vermögenswerte weltweit auf 300 Millionen Dollar. kürzlich erschienenen BerichtDie Ende 2024 gegründete Einheit hat sich zum Ziel gesetzt, die Aktivitäten in der Blockchain zu bekämpfen, indem sie Betrug, Hackerangriffe und Geldwäschenetzwerke, die über die Blockchain operieren, ins Visier nimmt. stabile Münzen — hauptsächlich USDT auf der TRON Blockchain.

In seinem ersten Jahr T3 Finanzkriminalitätseinheit (FCU) hat sich zu einem Vorbild für die Durchsetzung von Blockchain-Sicherheitsmaßnahmen entwickelt. Es hat mit über 280 Strafverfolgungsbehörden Weltweit unterstützt es bedeutende Ermittlungen auf fünf Kontinenten.

Von der Stablecoin-Aufsicht zur globalen Durchsetzung

Anfangs konzentrierte sich T3 FCU auf die Überwachung verdächtiger Aktivitäten im Zusammenhang mit Stablecoin-Transaktionen auf TRON, das sich zu einem der meistgenutzten Netzwerke für USDT-Überweisungen entwickelt hat. Im Laufe der Zeit wuchs die Initiative zu einem globales Durchsetzungsmodell die Ermittlungen im Bereich der organisierten Kriminalität, des Cyberdiebstahls und des Betrugs unterstützt.

„Tether setzt sich mit Nachdruck für die Wahrung der Integrität des Finanzökosystems ein und arbeitet dafür mit über 280 Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammen“, sagte Tether-CEO Paolo Ardoino.

By Januar 2025T3 war bereits eingefroren 100 Mio. US$ in illegalen USDTeinschließlich 3 Millionen Dollar mit Verbindungen zu nordkoreanischen Netzwerken. Durch AugustDie Gesamtzahl hatte überschritten 250 Mio. US$, unterstützt durch die Einführung von T3+ Globales Kooperationsprogramm, ein neuer Rahmen zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Strafverfolgungsbehörden.

Ausbau der globalen Zusammenarbeit

Das T3+ Global Collaborator Programm

Die T3+ Globales KooperationsprogrammDie im August 2025 gestartete Phase stellt die neueste Stufe der Initiative dar. Sie bringt Börsen, Blockchain-Projekte und Strafverfolgungsbehörden in Echtzeitkoordination zusammen.

Binance war die erste Börse, die sich anschloss und den Behörden so half, das Einfrieren der Daten zu verhindern. 6 Millionen Dollar im Zusammenhang mit einem Betrug bei der Schweineschlachtung. 

Das Programm wurde auch präsentiert bei 9. Weltkonferenz Wiens zu kriminellen Finanzen und Kryptowährungen, gemeinsam veranstaltet von Europol und der Basler Institut für GovernanceFührungskräfte von TRON DAO, Tether, TRM Labs und Binance trafen sich mit Vertretern von Europol, um zu erörtern, wie der T3-Rahmen als Leitfaden dienen könnte. zukünftige öffentlich-private Partnerschaften im Bereich der Kryptokriminalitätsprävention.

Verfolgung krimineller Netzwerke über Kontinente hinweg

Die T3 FCU ist in mehreren aufsehenerregenden Fällen zu einem zentralen Bestandteil geworden:

• Operation Lusocoin (Brasilien): Diese von T3 unterstützte Untersuchung führte zum Einfrieren von 3 Milliarden R$ (grob 600 Mio. US$) an kriminellen Vermögenswerten, einschließlich 4.3 Millionen USDT Verbindung zu einer kriminellen Organisation.
• Betrug beim Schlachten von Schweinen: T3 verfolgte und fror ein Millionen in USDT Verbindung zu Liebes- und Anlagebetrugsfällen, die in Asien und Europa operieren.
• Cyberkriminalität mit Verbindungen zu Nordkorea: Die Einheit fing ab 3 Mio. US$ mit dem Lazarus Group, ein nordkoreanisches Hacker-Syndikat, das für zahlreiche weltweite Krypto-Diebstähle verantwortlich ist.

Trotz dieser Erfolge Einige kriminelle Gelder gelangen weiterhin in Umlauf.. in Februar 2025Die Lazarus-Gruppe führte eine 1.5 Milliarden Dollar schwerer Hackerangriff auf Bybit, Wäsche waschen ungefähr 1 Milliarden Dollar Bis Mitte des Jahres. Der Vorfall bleibt der bisher größte erfolgreiche Krypto-Hack und verdeutlicht, dass die Strafverfolgung trotz verbesserter Überwachung weiterhin eine Herausforderung darstellt.

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Kartierung der globalen Strafverfolgung: Wichtige Gerichtsbarkeiten

Die Bemühungen von T3 erstrecken sich 23 Regionen, Mit dem USA als aktivste Gerichtsbarkeit eingestuft, verzeichnete 83 Millionen Dollar eingefroren über 37 FälleWeitere wichtige Durchsetzungsbereiche umfassen Europa und Südamerika , wo lokale Behörden verstärkt auf Blockchain-Analysetools von TRM Labs setzen.

Laut internen Berichten:

• 39% Der Arbeitsaufwand von T3 umfasst Folgendes: illegaler Verkauf von Waren und Dienstleistungen.
• Der Rest umfasst Betrug, Terrorismusfinanzierung, Erpressung und Geldwäsche Fälle.
• Einzelne Anfälle, wie zum Beispiel 19 Mio. US$ Die im Zusammenhang mit dem Bybit-Hack stehenden Beschlagnahmungen zeigen, wie die Task Force in Echtzeit mit globalen Polizeibehörden zusammenarbeitet.

Ein genauerer Blick auf die T3-Einheit für Finanzkriminalität

Die T3 FCU fungiert als Mehrparteien-Durchsetzungs- und ÜberwachungsorganJeder Partner bringt eine einzigartige Fähigkeit ein:

• Anbinden: Bietet Transparenz auf Transaktionsebene hinsichtlich der USDT-Aktivitäten und führt Vermögenssperren durch, wenn Gelder als verdächtig eingestuft werden.
• TRON: Liefert die Blockchain-Infrastruktur und koordiniert Compliance-Signale auf Netzwerkebene.
• TRM Labs: Liefert die Analysen, Ermittlungsinstrumente und Blockchain-Informationen, die zur Identifizierung illegaler Aktivitäten eingesetzt werden.

Gemeinsam haben diese Organisationen ein Echtzeit-Durchsetzungsschleife wo verdächtige Transaktionen in Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden gekennzeichnet, überprüft und verfolgt werden.

Die Werkzeuge der FCU ermöglichen die Einfrieren von Stablecoins auf VertragsebeneDies ermöglicht die sofortige Unterbrechung von Geldwäschewegen. Diese technische Möglichkeit verschafft den Aufsichtsbehörden einen besseren Überblick über die Wege illegaler Gelder – etwas, das dem traditionellen Bankwesen oft schwerfällt.

Zukünftige Herausforderungen

Trotz der erzielten Fortschritte steht T3 vor mehreren Hürden:

• Zuständigkeitsunterschiede Dies erschwert die weltweite Anwendung einheitlicher Durchsetzungsstandards.
• Datenschutzrechtliche Bedenken Es bleibt unklar, wie On-Chain-Daten mit den Behörden geteilt werden.
• Technische Grenzen Die Verfolgung von Vermögenswerten über mehrere Ketten hinweg kann Ermittlungen verlangsamen.

Dennoch die fortgesetzte Erweiterung des T3+-Kooperationsprogramms zeigt die Bereitschaft der Branche, diese Lücken gemeinsam zu schließen.

Fazit

Der Meilenstein von 300 Millionen US-Dollar für die T3 Financial Crime Unit beweist, dass die Blockchain-Technologie messbare Ergebnisse im Kampf gegen Finanzkriminalität liefern kann. Anstatt auf die Vorgaben der Regulierungsbehörden zu warten, haben Tether, TRON und TRM Labs einen Rahmen geschaffen, in dem… Durchsetzung, Analyse und Einhaltung arbeiten Hand in Hand.

Das Modell beweist, dass Krypto-Infrastruktur, gepaart mit verantwortungsvoller Aufsicht, sowohl Innovation als auch Verantwortlichkeit fördern kann.

Ressourcen:

1. Die T3-Einheit zur Bekämpfung von Finanzkriminalität hat über 300 Millionen Dollar an eingefrorenen Vermögenswerten sichergestellt und damit die globalen Bemühungen gegen kryptobezogene Kriminalität gestärkt – Bericht von Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-surpasses-300-million-in-frozen-assets-strengthening-global-efforts-against-crypto-related-crime/

2. T3-Einheit für Finanzkriminalität verzeichnet Erfolg bei der Strafverfolgung: 100 Millionen Dollar an kriminellen Vermögenswerten auf fünf Kontinenten eingefroren - Bericht von Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-marks-enforcement-victory-100-million-in-criminal-assets-frozen-across-five-continents/

3. Die von Tron, Tether und TRM Labs unterstützte Einheit für Finanzkriminalität T3 hat nun Vermögenswerte in Höhe von 300 Millionen US-Dollar eingefroren – Bericht von CoinDesk: https://www.coindesk.com/policy/2025/10/31/t3-financial-crime-unit-backed-by-tron-tether-trm-labs-has-now-frozen-usd300m-in-assets