Thailand sprengt Krypto-Betrugsring im Wert von 180 Millionen Dollar bei massiver Razzia

Thailand hat gegen einen massiven Kryptowährungsbetrugsring vorgegangen, der Millionen durch illegalen Tether-Handel (USDT) gewaschen hat, laut Bangkok Post. In einer umfassenden Operation namens „Operation Crypto Phantom“Die Polizei nahm fünf Verdächtige fest und deckte illegale Kryptotransaktionen im Wert von über 180 Millionen US-Dollar auf, die mit Drogenkartellen und Betrugsnetzwerken in Verbindung stehen.

Die Razzien wurden durchgeführt in Bangkok, Phuket und Chon Buri, drei große städtische und touristische Zentren, die zunehmend zu Hotspots für unterirdische Krypto-Aktivitäten geworden sind.

Operation Crypto Phantom: Hinter den Kulissen

Unser akademisches Team wird von Polizeigeneralmajor Thatphum Jaruphatden Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität (ECD) führte letzte Woche koordinierte Razzien an acht Standorten durch. Der Schwerpunkt lag auf nicht autorisierten Wechselstuben, die ohne Lizenz Krypto-Dienste anboten und von denen viele in stark frequentierten Touristengebieten operierten.

Die Behörden sagten, diese Firmen hätten illegal mit Kryptowährung gehandelt – hauptsächlich Tether (USDT)– um Klienten zu helfen, Finanzprüfung und SteuerpflichtenObwohl der Handel mit Kryptowährungen in Thailand legal ist, wird er steuerpflichtig, wenn Gewinne repatriiert oder im Land erzielt werden, auch über ausländische Börsen.

ECD-Beamte stellten fest, dass die gezielten Krypto-Desks Kunden halfen tauschen Sie Thai Baht gegen USDTund umgekehrt, außerhalb einer regulierten Handelsplattform. Dies ermöglichte es Kunden – meist Ausländern –, heimlich Geld zu bewegen, Steuern zu vermeiden und unauffällig zu bleiben.

Über 1,000 Transaktionen im Zusammenhang mit grenzüberschreitender Kriminalität

Die Untersuchung ergab über 1,000 verdächtige Finanztransaktionen, die alle mit transnationalen Verbrechersyndikaten in Verbindung stehen. Die Behörden sagten, der Wert der illegalen Geschäfte überstieg 14 Milliarden Bahtoder ungefähr 418 Mio. US$, aber der Anteil, der definitiv dieser spezifischen Gruppe zugeordnet wird, beträgt mindestens 180 Mio. US$.

Bei den Transaktionen ging es nicht nur um Steuerhinterziehung. Die Polizei entdeckte eine klare Spur, die die Gelder mit Drogenhandelsnetzwerke, Callcenter-Betrug und illegale Online-Glücksspielplattformen. 

Diese Verbrechen sind bekanntermaßen mit traditionellen Banksystemen schwer zu verfolgen, was die Attraktivität von Krypto erklärt – insbesondere stabile Münzen wie USDT – zum Waschen illegaler Gewinne.

Beweise beschlagnahmt und Verdächtige in Gewahrsam genommen

Bei den Razzien beschlagnahmten die Beamten des ECD eine große Menge an Beweismitteln. Dazu gehörten Mobiltelefone, Laptops, Finanzdokumente und Banksparbücher. Alle fünf Verdächtigen befinden sich derzeit in Haft und müssen sich mit Anklagen im Zusammenhang mit unerlaubter Kryptohandel, Steuerhinterziehung und Geldwäsche.

Die mutmaßlichen Betreiber führten das durch, was die Ermittler als „Schwarzmarkt-Krypto-Desk.“ Diese Einrichtungen boten digitale Währungsdienste an, ohne die offiziellen Kryptobörsen oder Meldemechanismen Thailands zu nutzen. Dieser Mangel an Aufsicht machte sie zu einem praktischen Werkzeug für kriminelle Gruppen, die große Geldsummen bewegten.

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Die Rolle von Tether (USDT) bei illegalen Transfers

Tether, ein an den US-Dollar gekoppelter Stablecoin, ist eine der beliebtesten Kryptowährungen für Geldtransfers in Asien. Im Gegensatz zu Bitcoin oder Ethereum ist USDT auf minimale Volatilität ausgelegt und daher die bevorzugte Wahl für schnelle, diskrete Transaktionen– sowohl rechtlicher als auch anderer Art.

Die Verdächtigen konzentrierten sich Berichten zufolge auf USDT, um die Preisstabilität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Kunden dabei zu helfen, Gelder schnell zwischen Grenzen oder in lokale Währungen wie den Thailändischen Baht zu transferieren. Diese Vorgehensweise umgeht lizenzierte Finanzinstitute, die verpflichtet sind, Melden Sie verdächtige Aktivitäten und halten Sie sich an die Anti-Geldwäsche-Protokolle (AML)..

Krypto-Rechtsgrauzonen in Thailand

Thailand unterstützt zwar die Blockchain-Innovation, aber Der regulatorische Rahmen ist streng, wenn es um den Krypto-Handel geht. Unternehmen, die mit digitalen Vermögenswerten handeln, müssen sich bei der Thailändische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und halten Sie die KYC/AML-Vorschriften ein.

Gewinne aus Kryptowährungen, insbesondere wenn sie in Fiatgeld umgewandelt und ins Land gebracht werden, unterliegen KapitalgewinnsteuerDie nicht lizenzierten Kryptobörsen, die Gegenstand der Operation Crypto Phantom waren, operierten jedoch außerhalb dieser Gesetze und boten einen Zufluchtsort für diejenigen, die sowohl Steuern als auch Strafverfolgung vermeiden wollten.

Was dies für Krypto in Südostasien bedeutet

Thailands Pleite kommt inmitten wachsender globaler Besorgnis über unregulierte Kryptobörsen und Stablecoin-MissbrauchSüdostasien ist mit seiner wachsenden Krypto-Nutzerbasis und den kaum überwachten P2P-Märkten besonders anfällig für den Missbrauch digitaler Vermögenswerte.

Der jüngste Vorfall zeigt auch, wie Stablecoins wie USDT, die ursprünglich dazu gedacht waren, den Handel und die Überweisung zu vereinfachen, werden heute von Verbrechersyndikaten ausgenutzt, um illegale Gewinne zu verbergen. 

Pol Maj Gen Thatphum bestätigte, dass diese Operation nur der Anfang sei. Die ECD weitet ihre Ermittlungen aus, um weitere Akteure auf dem illegalen Kryptomarkt sowohl in Thailand als auch im Ausland zu identifizieren. Die Behörden wollen Schließen Sie diese Graumarkt-Krypto-Desks, die die Finanzaufsichtssysteme des Landes weiterhin untergraben.