Krypto-Betrügereien nehmen zu

Während Kryptowährungen ein enormes Potenzial für Aufregung und Gewinn bergen, bergen sie auch eine dunkle Schattenseite von Betrügereien und betrügerischen Aktivitäten. Von aufsehenerregenden Hacks bis hin zu betrügerischen Raubüberfällen: Krypto-Betrug sind in diesem sich schnell entwickelnden Ökosystem leider allzu häufig geworden. 

Allein im letzten Jahrzehnt verursachte Kryptokriminalität Verluste von über 30 Milliarden US-Dollar. Um das ins rechte Licht zu rücken: Es entspricht dem Dreißigfachen des UN-Erdbebenaufrufs für die Türkei, dem Zwanzigfachen der Kosten für den Bau des höchsten Gebäudes der Welt und dem 30-fachen Preis, den Google für die Übernahme von YouTube gezahlt hat.

In diesem Artikel befassen wir uns mit der dunklen Seite von Krypto indem wir fünf berüchtigte Betrügereien untersuchen, die die Branche geplagt haben. Ausgestattet mit Wissen und Bewusstsein können Sie sich gegen diese Bedrohungen wappnen und lernen, wie Sie Ihr hart verdientes Vermögen davor schützen, Opfer betrügerischer Machenschaften zu werden.

Es gibt einen Teil der ...

5. Axie Infinity Hack (Verlust ~ 600 Millionen US-Dollar)

Das beliebte Play-to-Earn-Spiel Axie Infinity wurde im Juli 2022 gehackt. Es wird angenommen, dass der Hack durch ein gefälschtes Stellenangebot verursacht wurde.

Laut Quellen, ein leitender Ingenieur bei Axie Infinity, bekundete wegen des sehr großzügigen Gehalts Interesse an dem gefälschten Stellenangebot und führte mehrere Vorstellungsgespräche. 

Der Mitarbeiter lud eine Datei auf Ronins Computer herunter und öffnete sie, wodurch eine Infektionskette in Gang gesetzt wurde, die dazu führte, dass sich die Hacker Zugang zu Ronins Systemen verschafften und vier Token-Validatoren und einen Axie-DAO-Validator beschädigten. 

Infolgedessen übernahmen Hacker die Kontrolle über das Netzwerk und raubten 600 Millionen Dollar. Die US-Regierung konnte 30 Millionen US-Dollar zurückerhalten, und Sky Mavis entschädigte Spieler, die bei diesem Vorfall ihr Geld verloren hatten.

Im September 2022 brachte das FBI den Angriff mit in Verbindung Lazarus- und APT38-Hacker, die häufig an Kryptowährungsdiebstählen für Nordkorea beteiligt sind. 

4. Pincoin (Verlust ~ 870 Millionen US-Dollar)

Eine vietnamesische Kryptowährung namens Pincoin ist ein weiterer Betrug, der 32,000 Anlegern einen Verlust von rund 870 Millionen US-Dollar bescherte. Das Kryptowährungsprojekt Pincoin zielte auf die gemeinsame Nutzung von Vermögenswerten ab. 

Das Projekt versprach einen extrem hohen ROI von bis zu 312 %, ein großes Warnsignal, da kein Projekt einen ROI dieser Größenordnung garantieren kann. Anstatt Bargeld zu erhalten, erhielten Anleger einen Token namens iFan, bevor das Team hinter Pincoin mit allen investierten Geldern verschwand. Darüber hinaus verfügte das Projekt über eine mehrstufige Struktur und ein Rekrutierungssystem, das an das Schneeballsystem erinnerte. 

3. Thodex-Betrug (Verlust ~ 2 Milliarden)

Der 2-Milliarden-Dollar-Thodex-Betrug erschütterte den Kryptowährungsmarkt im Jahr 2021. Thodex war eine türkische Krypto-Börse mit 400,000 registrierten Benutzern. Die Börse wurde im April 2021 aufgrund einer „6-stündigen Notfallwartung“ für fünf Tage geschlossen.

Faruk Özer, CEO von Thodex, floh sofort aus der Türkei mit über 2 Milliarden US-Dollar von über 100,000 Investoren.

In den Monaten nach seiner Flucht kam es zu über 60 Festnahmen. Allerdings wurde Özer im vergangenen August verhaftet, nachdem eine rote Ausschreibung von Interpol gegen ihn ausgestellt worden war. Er wurde am 19. April 2023 an die Türkei ausgeliefert. Nach türkischem Recht drohen ihm 40,000 Jahre Gefängnis. 

2. BitConnect-Kryptobetrug (Verlust ~ 4 Milliarden)

BitConnect wurde von Satish Kumbhan gegründet und war eine Kredit- und Tauschplattform, die von BitConnect Coin betrieben wurde. Es gab viel Hype darum und es wurde mit großen Gewinnen geworben.

BitConnect ermöglichte es Benutzern, mit BitConnect-Coins Investitionszahlungen zu verleihen und zu empfangen. Aber wie sich herausstellte, war es nur ein weiteres Schneeballsystem.

Im Februar 2022 wurde bekannt, dass der Gründer von BitConnect ein globales Schneeballsystem ins Leben gerufen hat. 

In einem mehrstufigen, auf Marketing basierenden Schneeballsystem hat BitConnect Investoren im Wert von schätzungsweise 4 Milliarden US-Dollar betrogen, indem es behauptete, über einen unschlagbaren Handelsalgorithmus zu verfügen. Nachdem das erste Projekt zusammengebrochen war, starteten sie ein zweites betrügerisches ICO, BitconnectX.

1. OneCoin-Kryptobetrug (Verlust ~4 Milliarden US-Dollar)

Als weiteres Schneeballsystem wurde OneCoin als Kryptowährung angeboten, in die es sich zu investieren lohnt. Ruja Ignatova aus Bulgarien, bekannt als „Cryptoqueen“, war die Person dahinter, die zu einem der berüchtigtsten Betrüger wurde.

OneCoin wurde von einem bulgarischen Unternehmen namens OneCoin Ltd und einem in Dubai registrierten Unternehmen namens OneLife Network Ltd als Kryptowährung beworben.

Das Unternehmen verkaufte Bildungspakete zur Finanzbildung, die es Benutzern ermöglichten, OneCoin zu schürfen. Abhängig von der Mitgliedschaftsstufe könnten Käufer dann noch mehr Token zu Preisen zwischen 100 und 100,000 US-Dollar erwerben.

Im Jahr 2017 wurde eine Untersuchung des Betrugs durchgeführt und seine Anführer und sein Gründer wurden verhaftet. 

Allerdings verschwand Ruja Ignatova, nachdem sie 4 Investoren um 2017 Milliarden US-Dollar betrogen hatte. Für die Suche nach ihr gibt es eine Belohnung von 100,000 US-Dollar, was sie zu einer der größten Krypto-Betrügerinnen macht, die derzeit auf der Fahndungsliste des FBI steht.

Die Schattenseiten von Krypto bleiben eine allgegenwärtige Bedrohung, aber indem wir uns weiterbilden und vorbeugende Maßnahmen ergreifen, können wir diese Risiken mindern und unsere Investitionen schützen.

Beim Umgang mit Kryptowährungen ist es wichtig, wachsam und skeptisch zu bleiben. Führen Sie gründliche Recherchen durch, bevor Sie in ein Projekt oder eine Plattform investieren, prüfen Sie Behauptungen, die zu schön klingen, um wahr zu sein, und seien Sie vorsichtig bei unaufgeforderten Angeboten oder Anfragen nach persönlichen Informationen. Darüber hinaus kann der Einsatz strenger Sicherheitspraktiken, wie die Verwendung von Hardware-Wallets und die Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung, den Schutz unserer Krypto-Assets erheblich verbessern.

Auch wenn die Schattenseiten der Kryptowährungen einen Schatten werfen, sollten sie uns nicht davon abhalten, das transformative Potenzial dieser Technologie zu nutzen. Während die Branche reifer wird und die regulatorischen Rahmenbedingungen gestärkt werden, können wir zusammenarbeiten, um ein Umfeld zu schaffen, das Innovation, Transparenz und Sicherheit fördert.