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US-Justizministerium beschlagnahmt 9 Mio. USDT im Zusammenhang mit Liebesbetrug

Mithilfe einer Blockchain-Analyse verfolgte das DOJ mithilfe einer „Chain-Hopping“-Technik die Einlagen der Opfer, die über verschiedene Kryptowährungen gewaschen wurden. 

Das hat das US-Justizministerium (DOJ) getan fast 9 Millionen Dollar beschlagnahmt Der Wert von Tether (USDT) steht im Zusammenhang mit einem internationalen kriminellen Netzwerk, das Liebesbetrug und betrügerische Kryptowährungs-Investitionsprogramme orchestriert. Diese als „Schweineschlachtung“ bezeichneten Betrügereien manipulieren die Opfer dazu, fiktive Krypto-Investitionen zu tätigen oder ihre Gelder direkt zu stehlen.

Die Operation des Justizministeriums, die sich aus Opferbeschwerden ergab, die an die IC3-Cyber-Tipp-Hotline des FBI und die Federal Trade Commission gemeldet wurden, ergab eine raffinierte Operation. Agenten und Analysten des US-Geheimdienstes setzten Blockchain-Analysetools ein, um die über verschiedene Kryptowährungen gewaschenen Einlagen der Opfer aufzuspüren. Die Kriminellen verwendeten eine Chain-Hopping-Technik, bei der Gelder schnell über mehrere Wallets und Währungen bewegt wurden, um die Geldspur zu verschleiern.

Es gibt einen Teil der ...

Gerechtigkeit für über 70 Opfer

Die beschlagnahmten Vermögenswerte, die auf zahlreiche Krypto-Wallets verteilt sind, sollen landesweit an über 70 identifizierte Opfer zurückgegeben werden. Die kriminellen Akteure haben sich zusammengetan, um die Opfer ins Visier zu nehmen, und sie dazu überreden, Kryptowährungen unter dem falschen Vorwand legitimer Investitionen bei renommierten Firmen und Kryptowährungsbörsen zu deponieren. In Wirklichkeit handelte es sich bei diesen Unternehmen um fiktive Handelsplattformen.

Laut der amtierenden stellvertretenden Generalstaatsanwältin Nicole M. Argentieri von der Kriminalabteilung des Justizministeriums stehlen diese kriminellen Akteure den Opfern Kryptowährungen und hinterlassen ihnen nichts. 

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