Vietnam knackt 400-Millionen-Dollar-Kryptobetrug, der 138000 Investoren ins Visier nimmt

Die vietnamesischen Behörden haben demontiert Ein massiver Kryptowährungsbetrug, bei dem landesweit mehr als 138,000 Anleger betrogen wurden. Mit fast 400 Millionen Dollar an gestohlenen Geldern und einer Spur von Immobilienkäufen, digitalen Geldbörsen und Empfehlungsprogrammen gehört der Fall nun zu den größten Krypto-Betrugsfällen in Südostasien.

Matrix Chain: Ein Betrug im Blockchain-Hype

Der Betrug operierte unter dem Deckmantel einer gefälschten Kryptowährungsplattform namens Matrixkette (MTC). Erstellt von einer Gruppe unter der Leitung von Nguyen Quoc HungDie Plattform imitierte legitime Kryptobörsen, war aber in Wirklichkeit ein geschickt getarntes Multi-Level-Marketing-System (MLM).

Den Teilnehmern wurden hohe monatliche Renditen versprochen und sie wurden ermutigt, andere in das System einzuladen, wodurch es als selbsttragend erschien. Die Plattform verlangte eine geringe Gebühr mit Stablecoin-1 USDT über das SafePal-Wallet-System– um neue Benutzer an Bord zu holen. Die niedrige Eintrittsbarriere verstärkte die Illusion von Legitimität und ermöglichte gleichzeitig ein schnelles Benutzerwachstum.

In nur wenigen Monaten zog MTC 138,000 benutzer und angesammelt 394 Millionen USDT, entspricht fast 10 Billionen VND (400 Millionen US-Dollar)Der Großteil der Gelder wurde nie investiert oder gehandelt, sondern floss direkt in die Taschen der Erfinder des Systems.

Aufstieg und Zusammenbruch einer Krypto-Illusion

Die Attraktivität der Plattform beruhte auf ihrer Empfehlungsstruktur und den „garantierten“ Belohnungen. Nutzern, die andere anwarben, wurden zusätzliche Provisionen versprochen. Frühe Investoren durften sogar kleine Gewinne abheben – ein üblicher Köder bei Ponzi-ähnlichen Operationen.

Als neue Einlagen eingingen, investierten die Betrüger Geld in auffällige Marketingkampagnen und extravagante Veranstaltungen. Dies half ihnen, mehr Teilnehmer zu gewinnen und das Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken. Die Betrüger zielten auf Kleinanleger in ländlichen und städtischen Gebieten Vietnams ab, die mit Krypto-Mechanismen nicht vertraut waren, aber auf finanzielle Gewinne aus waren.

Nach Angaben der Ermittler wurden rund 55 % der Mittel wurden von der Gruppe für persönlichen Luxus verwendet. Der Rest wurde für die Ausweitung der Plattform ausgegeben: Online-Werbung, lokale Promoter und Events, die der Plattform ein „professionelles“ Aussehen verliehen.

Millionenwäsche durch Immobilien

Sobald die Plattform den Höhepunkt des Zuflusses erreicht hatte, begann die Gruppe, die Gelder in Sachwerte umzuwandeln. Die Behörden stellten fest, dass Ein erheblicher Teil der gestohlenen Kryptowährung wurde durch Immobilienkäufe in Nordvietnam gewaschen.

Die Operation beinhaltete mehrere unter falschen Identitäten erstellte Wallets, was es den Ermittlern erschwerte, die Transaktionen nachzuverfolgen. Um die Spuren zu verwischen, wurden Scheinkonten verwendet, um Geld zwischen Börsen und Wallets zu verschieben.

Die Polizei hat nun beschlagnahmtes Eigentum, digitale Geldbörsen und Bankkonten mit den Verdächtigen in Verbindung gebracht. Diese Wiederbeschaffungen stellen zwar einen Fortschritt dar, die Rückverfolgung aller gestohlenen Gelder bleibt jedoch eine Herausforderung.

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Ein Durchbruch bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität in Vietnam

Der Fall stellt einen Meilenstein für die Cybersicherheitseinheiten Vietnams dar. Unter der Leitung von Polizei der Provinz Dong Naimit Unterstützung der Ministerium für öffentliche SicherheitDie Untersuchung dauerte über 200 Tagen..

Koordinierte Razzien in mehreren Provinzen führten zur Festnahme von fünf Hauptverdächtigen, darunter auch dem Anführer Nguyen Quoc Hung. Die Festnahmen erfolgten nur wenige Tage vor dem 80. Jahrestag der Gründung der Volkssicherheitskräfte und stellten einen symbolischen Erfolg für die Strafverfolgungsbehörden dar.

Die Behörden erklären, dass die Ermittlungen noch andauern. Die Bemühungen konzentrieren sich derzeit darauf, die gestohlenen Gelder aufzuspüren, weitere Verdächtige zu identifizieren und Zehntausenden von Opfern einen Abschluss zu ermöglichen.

Kein Einzelfall

Vietnams Razzia gegen Krypto-Betrug erfolgt nur wenige Tage nach einer weiteren hochkarätigen Festnahme. In Thailand aufgegriffen Ngo Thi Theu, auch bekannt als Frau Ngo, ein vietnamesischer Staatsbürger, der von InterpolSie steckte angeblich hinter einem Krypto- und Devisenbetrug im Wert von 300 Millionen US-Dollar das betraf über 2,600 Opfer.

Ngos Betrugsmasche wies frappierende Ähnlichkeiten mit dem Matrix-Chain-Betrug auf. Investoren wurden mit dem Versprechen von 20–30 % monatlicher Rendite durch professionell wirkende Präsentationen, Seminare und von Influencern unterstützte Werbeaktionen angelockt. Das Unternehmen operierte über 44 gefälschte Callcenter Verbreitung in ganz Vietnam und in Kambodschamit über 1,000 Mitarbeiter.

Die Operation wurde geleitet von einem Türkischer Staatsbürger, wobei Ngo eine zentrale Rolle bei Werbeaktionen, der Geldbeschaffung und Geldwäscheaktivitäten spielte. Selbst während sie sich in Thailand versteckte, erhielt sie angeblich weiterhin Geld über Maultierkonten und hob das Geld in kleinen Mengen ab, um nicht entdeckt zu werden.

Bei ihrer Festnahme in Bangkok gab Ngo zu, ihren Teil des Geldes in vietnamesische Immobilien investiert zu haben. Ihre beiden Leibwächter wurden ebenfalls wegen Visaverstößen festgenommen und stehen nun unter Untersuchung.

Die echten Kosten

Die Fälle Matrix Chain und Ngo Thi Theu offenbaren ein tieferes Problem im regionalen Krypto-Raum –ein Mangel an Regulierung und digitaler Kompetenz die Betrug florieren lässt.

Diese Betrügereien wurden nicht von technisch versierten Hackern durchgeführt. Sie basierten auf altmodischer Manipulation, schicken Websites, Empfehlungsspielen und Social Engineering. Der Einsatz von Blockchain war minimal, gerade genug, um für Außenstehende glaubwürdig zu wirken.

Dies schadet nicht nur den Opfern, sondern der gesamten Kryptoindustrie, insbesondere in Südostasien, wo die Akzeptanz steigt, die Regulierung jedoch lückenhaft bleibt. Diese Skandale untergraben das Vertrauen der Öffentlichkeit, schrecken neue Investoren ab und ziehen eine verstärkte Kontrolle der Regulierungsbehörden nach sich.

Die vor uns liegende Herausforderung ist zweifach:Aufklärung der Öffentlichkeit und Aufbau echter Leitplanken für Kryptoaktivitäten. Mit der Weiterentwicklung betrügerischer Machenschaften müssen auch die rechtlichen und Cybersicherheitsrahmen, die sie umgeben, weiterentwickelt werden.