Vietnamesische „Krypto-Königin“ nach 300-Millionen-Dollar-Betrug in Bangkok festgenommen

Die thailändischen Behörden verhafteten eine Vietnamesin namens „Madam Ngo“, die von Interpol wegen ihrer zentralen Rolle in einem groß angelegten Anlagebetrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen und Devisenhandel gesucht wurde. Laut VN-ExpressNgo Thi Theu, 30, wurde am Freitag von der Crime Suppression Division (CSD) in einem Hotel im Bangkoker Stadtteil Watthana festgenommen.

Die Festnahme folgt Monatelange Ermittlungen und internationale Koordination. Ngo war Gegenstand einer Interpol-Red Notice und wurde auch von der Polizei in Hanoi gesucht. Ihr wird vorgeworfen, kriminelle Aktivitäten vertuscht und einen der bisher größten Finanzbetrügereien Vietnams angeführt zu haben, bei dem über 2,600 Opfer um 300 Millionen Dollar betrogen wurden.

Ein ausgeklügelter Betrug

Laut Behörden war Ngo ein Schlüsselmitglied eines kriminellen Netzwerks, das ausgeklügelte betrügerische Investitionsprogramme betrieb. Diese Betrügereien versprachen Renditen von 20 bis 30 Prozent pro Monat durch Devisen- und Kryptowährungshandel. Die Gruppe veranstaltete aufsehenerregende Seminare, setzte Influencer ein und lancierte eine raffinierte Social-Media-Präsenz, um Opfer anzulocken.

Die Struktur des Betrugs ähnelte stark einem Pyramidensystem. Investoren wurden ermutigt, andere zu werben und erhielten dafür Provisionen. Frühe Teilnehmer durften kleine Gewinnbeträge abheben, um Vertrauen aufzubauen. Sobald große Beträge eingezahlt wurden, brachen die Betrüger jegliche Kommunikation ab.

Ein Netz aus Täuschungen in Südostasien

Das Ausmaß der Operation war immens. Das von einem türkischen Staatsbürger geführte Netzwerk umfasste Berichten zufolge 35 vietnamesische Komplizen und beschäftigte über 1,000 Mitarbeiter. Es operierte von mindestens 44 gefälschten Callcentern in ganz Vietnam aus, darunter in Großstädten wie Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt, Da Nang und Hoi An. Einige Operationen erstreckten sich sogar auf Kambodscha, mit Niederlassungen in Phnom Penh.

Auch während ihres Verstecks ​​in Thailand blieb Ngo involviert. Sie erhielt weiterhin Bargeld über Maultierkonten in Vietnam. Die Gelder wurden nach Thailand geschmuggelt und in Raten von rund einer Million Baht (ca. 1 US-Dollar) abgehoben, um nicht entdeckt zu werden.

Verhaftung in Thailand und Geständnis

Die thailändischen Behörden verfolgten Ngo in Zusammenarbeit mit der Einwanderungsbehörde in einem Hotel in Bangkok. Sie wurde zusammen mit zwei vietnamesischen Männern – Ta Dinh Phuoc und Trong Khuyen Trong – festgenommen, die als ihre Leibwächter fungierten. Alle drei wurden wegen Überschreitung der Visumsfrist angeklagt und in Gewahrsam genommen.

Während des Verhörs gab Ngo ihre Rolle bei der Förderung betrügerischer Investitionen zu. Sie erklärte den Ermittlern, dass sie zwar einen Teil der erschwindelten Gelder erhalten habe, der Großteil jedoch an den türkischen Drahtzieher des Betrugs geflossen sei. Ihr Anteil, so gestand sie, sei gewaschen und in Immobilienvermögen in Vietnam gesteckt worden.

Steigender Trend bei Krypto- und Finanzbetrug

Diese Verhaftung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Krypto-Betrug weltweit zunimmt. Im Jahr 2024 entdeckte Kaspersky über 10.7 Millionen Phishing-Angriffe mit Kryptowährungsbezug – ein Anstieg von 83 % gegenüber dem Vorjahr. Finanzbetrüger zielen zunehmend auf Plattformen wie PayPal, Mastercard und bekannte E-Commerce-Marken ab, wobei die Phishing-Versuche immer personalisierter und ausgefeilter werden.

Die Nutzung gefälschter Websites, die Banken und Shopping-Sites wie Amazon und Alibaba imitieren, hat stark zugenommen. Insbesondere die Phishing-Versuche gegen Mastercard haben sich im Jahr 2024 fast verdoppelt. Gleichzeitig nahm die Zahl der Schadprogramme, die darauf abzielen, Krypto-Assets von mobilen Nutzern zu stehlen, deutlich zu, insbesondere in Ländern wie der Türkei, Indonesien und Indien.

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Krypto-Betrug nutzt Vertrauen und Technologie aus

Der Fall Ngo verdeutlicht einen beunruhigenden Trend: Kriminelle kombinieren altbewährte Betrugstaktiken mit moderner Technologie, um ihre Opfer zu täuschen. Sie nutzen die Faszination der Öffentlichkeit für Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und sogar stabile Münzen und nutzen den allgemeinen Mangel an Finanzkompetenz aus. Durch den Einsatz von Influencern in den sozialen Medien und das Versprechen schneller Gewinne erzeugen sie eine Illusion von Legitimität.

Was diese Betrügereien besonders gefährlich macht, ist ihre rasante Entwicklung. Kriminelle wechseln oft zwischen verschiedenen Taktiken und wechseln von Pyramidensystemen zu Phishing oder Malware, je nachdem, was den größten Ertrag bei geringstem Risiko verspricht.

Regierungen in Asien und anderswo verstärken derzeit ihre Bemühungen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden nimmt zu, insbesondere in Fällen, die digitale Finanzen betreffen. Doch das Tempo der Innovationen bei Betrugstaktiken stellt selbst die erfahrensten Ermittler weiterhin vor Herausforderungen.